北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2013年10月17日在公司會(huì)議室召開第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)趙繼增先生召集和主持。召開本次會(huì)議的通知于2013年10月12日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事和有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集及召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事對(duì)以下議案進(jìn)行了審議，并以書面記名投票方式審議通過(guò)了審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施主體、地點(diǎn)和產(chǎn)能的議案》。
    公司擬對(duì) “10000噸/年連鑄功能耐火材料項(xiàng)目”進(jìn)行變更。將該項(xiàng)目擬調(diào)整為“4000噸/年連鑄功能耐火材料項(xiàng)目”。截至2013年8月31日，該項(xiàng)目未投入募集資金為7928.89萬(wàn)元，公司擬使用其中4000萬(wàn)募集資金向馬鞍山利爾開元新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“馬鞍山利爾”）增資，由馬鞍山利爾實(shí)施“滑動(dòng)水口功能耐火材料產(chǎn)能提升項(xiàng)目”，將馬鞍山利爾的滑動(dòng)水口產(chǎn)能由目前的3000噸/年增加至8000噸/年。本次變更募投項(xiàng)目金額總計(jì)4000萬(wàn)元，占原募投項(xiàng)目投資金額的25.6%。

    變更募投項(xiàng)目“10000噸/年連鑄功能耐火材料項(xiàng)目”部分募集資金用途的原因報(bào)告中解釋如下：
    1、技術(shù)進(jìn)步，10000噸/年連鑄功能耐火材料項(xiàng)目投資降低
    依托公司技術(shù)研發(fā)實(shí)力，公司持續(xù)對(duì)10000噸/年連鑄功能耐火材料項(xiàng)目的工藝技術(shù)、工藝裝備等進(jìn)行持續(xù)不斷的技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新，在關(guān)鍵生產(chǎn)工藝上目前已經(jīng)取得較大的突破，連鑄功能耐火材料生產(chǎn)過(guò)程中的熱處理時(shí)間得到大幅度降低，成型工藝得到較大的改進(jìn)，連鑄功能耐火材料生產(chǎn)線建設(shè)需要的投資低于投資概算。公司通過(guò)持續(xù)不斷的技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新，不斷優(yōu)化產(chǎn)品品質(zhì)，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，增強(qiáng)了該項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
    2、完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升整體承包配套能力
    隨著公司鋼包耐火材料整體承包業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，對(duì)精煉鋼包滑動(dòng)水口等功能耐火材料的需求也越來(lái)越大，馬鞍山利爾原來(lái)的產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)不能適應(yīng)公司鋼包整體承包業(yè)務(wù)發(fā)展的速度需要，急需增加滑動(dòng)水口產(chǎn)能，以適應(yīng)公司鋼包耐火材料整體承包業(yè)務(wù)的發(fā)展需要。
    馬鞍山利爾的主導(dǎo)產(chǎn)品——滑動(dòng)水口，產(chǎn)品起點(diǎn)高，工藝技術(shù)先進(jìn)，已經(jīng)形成賽隆氮化燒成滑板、金屬結(jié)合不燒滑板、添加賽隆材料的不燒滑板等三大系列產(chǎn)品。目前，從高檔到低檔、從燒成到不燒，產(chǎn)品品種齊全，已形成系列化，能夠適應(yīng)不同用戶的需要。本次“滑動(dòng)水口功能耐火材料產(chǎn)能提升項(xiàng)目”完成后，將提升鋼包、轉(zhuǎn)爐等滑動(dòng)水口功能耐火材料的產(chǎn)能，完善公司的整體承包配套能力，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力。
    3、根據(jù)市場(chǎng)需求變化情況，公司擬將“10000噸/年連鑄功能耐火材料項(xiàng)目” 調(diào)整為“4000噸/年連鑄功能耐火材料項(xiàng)目”，提高資金使用效率。同時(shí)公司將根據(jù)市場(chǎng)需求的提升，使用自有資金提升該項(xiàng)目的產(chǎn)能，滿足公司整體配套能力對(duì)連鑄功能耐火材料的需求。
    4、提高募集資金使用效率，提升公司盈利能力
    將“10000噸/年連鑄功能耐火材料項(xiàng)目”部分募集資金變更為“滑動(dòng)水口功能耐火材料產(chǎn)能提升項(xiàng)目”，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害股東利益的情形，能夠增加公司鋼包、轉(zhuǎn)爐用滑動(dòng)水口功能耐火材料的產(chǎn)能，有效提升公司的盈利能力。